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Tema: Monex tiene historial de lavado de dinero para el narco

  1. #1
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    Monex tiene historial de lavado de dinero para el narco




    Vinculado a la compra de votos para el PRI

    En los últimos años, Grupo Financiero Monex, vinculado a la presunta compra de votos del PRI, ha estado involucrado a investigaciones por operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico entre España, Estados Unidos y México.





    México, DF. De acuerdo con el periódico Reforma, en 2003 fueron capturados José Manuel, Felipe y José de la Cruz Ruelas Martínez, operadores financieros de los Arellano Félix, quienes, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), lavaron 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de 2002 vendiéndoselos a Monex Divisas.


    Tres años después, en 2006, un grupo de colombianos que pertenecían al Cártel del Valle del Norte utilizó esa institución, junto con otras casas de cambio, para mover dinero obtenido de la venta de cocaína en Europa.


    Reforma informa que un año más tarde, en 2007, el ciudadano de origen chino Zhenli Ye Gon intentó esconder el origen de sus recursos a través de transferencias en varias instituciones bancarias, incluida Monex.


    Según Reforma, las autoridades españolas notificaron a las mexicanas en 2008 que uno de los principales lavadores de dinero de los Beltrán Leyva, Guillermo Ocaña Pradal, realizó transferencias por un monto de 78 millones de euros a través de Monex Casa de Bolsa, Monex Divisas e Intercam Casa de Cambio.


    Actualmente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha requerido información a Monex referente a la expedición de monederos electrónicos que presuntamente fueron utilizados para comprar votos a favor del PRI.

    http://www.sinembargo.mx/14-07-2012/297848

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  2. #2
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    Las caracteristicas de las empresas lavadoras

    de dinero provenientes del NARCO es de un perfil bajo...

    PERO AL MEZCLARSE CON LAS ELECCIONES DEL 2012

    emitiendo miles de tarjetas electronicas la HACE DE UN PERFIL MUY NOTABLE

    ahora señores a pagar las consecuencias... LOS OJOS DE MUNDO SOBRE

    DE ELLOS y sobre TODO DE SUS INVERSIONISTAS, que lejos de ser gente de

    bien, van a abandonar el barco COMO TODAS LAS RATAS en el NAUFRAGIO




  3. #3
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  4. #4
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  5. #5
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    Monex Grupo Financiero

    Monex Divisas, fundada en 1985, tuvo como objetivo, desde sus inicios, la atención al mercado de empresas corporativas con necesidades de compra-venta de divisas en general.

    En junio del 2001 los principales accionistas de MONEX Institución Cambiaria, adquirieron a CBI Casa de Bolsa, cambiando la denominación social de la misma por MONEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. el día 30 deNoviembre del mismo año.

    A raíz de la circular 4/2003 a través de la cual Banco de México autoriza a las Casas de Bolsa a celebrar operaciones de compra-venta de divisas, es que Monex Casa de Bolsa inicia este tipo de operaciones.

    El 22 de mayo de 2003, Monex obtuvo la autorización de la Secretaría deHacienda y Crédito Público para constituirse como Monex Grupo Financiero,con capital 100 por ciento mexicano y en la que participa un grupo de inversionistas privados, representados por Héctor Lagos Dondé, actual Presidente y Director General del Grupo

    .Monex Grupo Financiero está conformado por tres entidades financieras:Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos, a travésde las cuales ofrece los siguientes productos: Cambio de Divisas, Cuenta Digital, Fondos de Inversión, Mercado Bursátil (Dinero, Capitales y Banca de Inversión), Fideicomisos, Derivados, Inversión Internacional, Cartas de Crédito, Crédito con Prenda Bursátil, Factoraje de Exportación, Créditos con Garantía de Inventarios y a la Importación Ex-ImBank.



    Última edición por R_7; 14/07/2012 a las 14:01


  6. #6
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    Consejo de Administración
    Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.
    Propietarios Suplentes
    Héctor Lagos Dondé(Presidente) Patricia García Gutiérrez Héctor Lagos Cué Moisés Tiktin Nickin Pedro Dondé Escalante Arturo Acevedo AcevesJesús Remberto Loaiza Rodríguez Carlos E. González Juanes
    Independientes Propietarios Independientes Suplentes
    Hernando Carlos Luis Sabau García Carlos Ayón CárdenasJorge Jesús Galicia Romero Manuel Galicia Alcalá
    Comisario ComisarioSuplente
    JoséCarlos Rivera Nava Alejandro de Alba Mora
    SecretarioPro-Secretario
    Jacobo G. Martínez FloresErik A. García Tapia




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